您的位置:首页 > 国内新闻

南京:涉案132亿诈骗犯被判无期 曾请唐国强代言

时间:2020-03-12

132亿涉案,老人四招!南京骗子被判无期徒刑,并要求唐国强为他辩护。涉案金额达132亿英镑。那个让唐国强替他说话的骗子最终被判刑了。

骗子曹斌明出生在江苏南京的一个普通家庭。在雷霆爆发前,他在媒体上以“孝子”的身份出现。2018年5月打雷之后,曹斌明的绘画风格突然发生了变化。他假装他的员工什么都没发生,但迅速秘密转移资金,低价出售房屋和车辆,并立即逃往泰国。

2018年9月15日,曹斌明等人被南京警方押送回国并被逮捕。

昨日(11月26日),南京市中级人民法院对被告曹斌明集资诈骗案作出一审判决,判处被告曹斌明无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收全部个人财产。被查封、扣押、冻结的财产依法处理后,应当按比例返还给募捐参与人;不足部分责令被告曹斌明继续赔偿。

影像来源:南京市中级人民法院官方微信公众号

涉案金额132亿元,案发后逃往泰国

据南京市人民法院官方公告,经审理,2012年12月至2018年4月,被告曹斌明先后成立并实际控制了南京华悦健康咨询有限公司、江苏爱湾投资有限公司、福湾投资控股(上海)有限公司、万华投资管理(北京)有限公司等“爱湾部”公司。 江苏福爱文化发展有限公司、江苏万华老龄产业发展有限公司。在此期间,被告曹斌明以8%-36%的高年回报率为诱饵,签订了《家政服务合同》和《艺术品交易合同》等合同,提供家政服务并进行艺术品投资。 他雇用、安排毕玲、岳东和其他人(均单独处理)在江苏省、浙江省、山东省、安徽省和天津市等18个省市设立了许多附属公司,并通过散发传单和口头方式非法向不明身份的公众筹集资金。

被告曹斌明非法集资主要用于支付集资参与者的本金和收入、部分对外投资、高管高薪、奖励和销售团队工资、佣金、个人使用、浪费性消费等。隐瞒非法集资的主要目的,通过编造投资渠道、夸大业务规模和投资价值等手段骗取集资参与者的信任。从而达到持续非法集资的目的。

据审计,被告曹斌明累计公款132.07亿元,向集资参与者支付本金和收入89.22亿元。截至案发时,集资参与者的本金总额已超过46.98亿元,尚未归还。

照片来源:南京市中级人民法院官方微信公众号

2018年5月2日至5月5日,被告曹斌明以明显低于市场价的价格出售了其妻子徐金陵名下的房产及车辆(另行处理),并通过赵洁个人账户将上述金额2098万元转入33个个人账户。此外,它还安排他人将用非法集资购买的字画、手工艺品等从南京转移到安徽省滁州市藏匿。

据南京市人民法院官方公告,经审理,2012年12月至2018年4月,被告曹斌明先后成立并实际控制了南京华悦健康咨询有限公司、江苏爱湾投资有限公司、福湾投资控股(上海)有限公司、万华投资管理(北京)有限公司等“爱湾部”公司。 江苏福爱文化发展有限公司、江苏万华老龄产业发展有限公司。在此期间,被告曹斌明以8%-36%的高年回报率为诱饵,签订了《家政服务合同》和《艺术品交易合同》等合同,提供家政服务并进行艺术品投资。 他雇用、安排毕玲、岳东和其他人(均单独处理)在江苏省、浙江省、山东省、安徽省和天津市等18个省市设立了许多附属公司,并通过散发传单和口头方式非法向不明身份的公众筹集资金。

犯罪后,公安机关以“爱湾部”附属公司的名义查封了四笔资产。经审计,这四项资产的市值为7.44万元。公安机关还查封了曹斌明的书画艺术品,估价为6548.59万元。另有285.3857万元被冻结在曹斌明和徐金陵名下或实际控制的银行账户中。以上总价值为7157万元。

法院认定被告人曹斌明以非法占有为目的,采用欺诈手段非法集资,数额特别大,其行为构成集资诈骗罪。根据曹斌明的犯罪事实和重新

本集团主要以老年社区、电子商务平台、居家服务为媒介,以免费面条、鸡蛋等小优惠为手段,以高额利息为诱饵,声称如果投资40万元,将享受本集团在杭州、青岛、南京、海口的优先居住权,所发生的养老服务费等费用将从投资中扣除,投资金额越大,房费折扣和折扣越多。这意味着,只要有足够的投资,产生的利息甚至可以在扣除养老院的住房费用后获得回报。

曹斌明用骗钱建立了一个庞大的资本帝国。工商数据显示,曹斌明名下有28家公司,控制着503家企业。值得注意的是,2015年12月,着名演员唐国强成为曹斌明旗下满城坊疗养院的形象代言人。

网站截图

事件发生后,根据受害者的记忆,精灵家庭一步一步愚弄了老人:

第一步,工作人员在公园和其他老人经常活动的地方送米、油和小扇子来吸引人们的注意,邀请老人参加公司活动,并和其他老人一起喝茶聊天;

第二步是采取友好的态度,减少老年人的戒备心理,灌输养老金投资的新概念(宣传公司在国内有许多养老金项目,资金可以投资于艺术品等。);

第三步是以高利息回报诈骗小额和初始投资,并兑现它们以获得进一步的信任;

第四步,“美好生活”被用作诱饵,引诱老年人去参观一些项目,骗取更多的积蓄。

员工也被“愚弄”,一些家庭投资了数千万元。

今年2月,一名来自《国家商报》的记者参观了爱福嘉在杭州萧山的办公室。“爱福佳的领先老年服务管家”的口号仍然挂在外墙上,室内装饰完好无损,但“爱福佳”已经从一楼大堂的公司楼层索引中消失了。

2月19日,萧山,“爱福佳”的前分店,记者看到外墙上挂着“爱福佳”的标语。据杭州萧山公安局经济调查科相关负责人介绍,南京警方提供的信息显示,萧山艾福家非法集资总额超过8000万元。然而,随着调查的深入,涉案总金额超过2亿元。大多数被“困住”的老人都超过50岁,最老的出生在1940年之前。

据《新京报》报道,在杭州,不仅老人向爱富家族投资,公司数百名员工也参与其中,甚至全家都发起了一场运动,投入了数千万元。事件发生后,许多员工不仅损失了他们的钱,还为他们的客户预付了从数万元到数十万元不等的资金。

据报道,一个爱富家庭的门面每年需要70万元的租金,每个员工的基本工资是3000元。加上礼品费和回扣金额,以鼓励顾客在账单上签字,平均来说,一家商店每月的费用约为20万元。因此,商店的盈利能力将决定爱福佳的未来。

出乎意料的是,爱福佳的扩张速度超乎想象。十六家商店将很快开张营业。南京、杭州、青岛、海南四个养老基地的征地、建设和试运行将陆续启动。

巨大的发展前景也蒙蔽了爱福嘉的员工。许多员工和他们的家人也相继投资。由于在爱福嘉的总投资达到30万至50万元,可以优先考虑南京、杭州、青岛和海南的养老机构。员工的想法是“在养老方面给予他们(自己)优先权。”

萧山公安局经济调查组相关负责人向记者介绍,爱富佳在杭州的所有分行都有一名负责人,萧山的两个分行各有一名经理,主要负责业务。一个分公司可以分成2到3个业务团队,一个团队有一个业务主管和几个销售人员。

2月19日,萧山,“爱福佳”分店的原办公地址。根据一项研究

-

  • 友情链接:
  • 良庆农业网 版权所有© www.giltattoo.com 技术支持:良庆农业网| 网站地图