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京东旗下网银在线被罚2943万:将境内外汇转移境外

时间:2020-03-13

Original Title:京东网上银行因涉嫌将境内外汇转移至境外被罚款2943万元。资料来源:洞察新金融

国家外汇管理局[2019年第89号令,根据该处罚,网上银行公司因非法向境外转移境内外汇被《中华人民共和国外汇管理条例》第39条罚款2942.3万元。

近日,根据国家外汇管理局北京外汇管理局发布的《[2019年第89号处罚通知》,网银在线(北京)科技有限公司(以下简称“网银在线”)因非法向境外转移境内外汇,被依据《中华人民共和国外汇管理条例》第39条处以2942.3万元罚款。这可能是自网上银行服务建立以来,国家外汇管理局向第三方支付机构开出的最大一笔罚款。

根据《中华人民共和国外汇管理条例》第39条的处罚规定,任何人违反规定将国内外汇转移到国外或向国外骗取国内资金的,由外汇管理机关责令其限期汇回外汇,并处以少于所逃外汇金额30%的罚款。情节严重的,处以逃汇金额30%以上的罚款。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

据公开信息,网上银行成立于2003年。JD.com集团于2012年完成对网上银行(北京)科技有限公司(以下简称网上银行)的收购。网上银行网上银行成为2011年第一家收到央行《支付业务许可证》的第三方支付公司。其业务包括网上支付、银行卡收单、网上开通预付卡、固定电话支付、跨境外汇支付、跨境人民币支付、资金支付和手机支付。京东金融成立后,网上银行已经从京东商城转移到京东金融。网上银行现在是京东金融的全资子公司,拥有1200多名员工。

近年来网上银行不断违规。根据2月份中国人民银行北京市工商行政管理部网站发布的《行政处罚信息公示表》(银广发[2019年第7号),网上银行存在违反清算管理规定和《非金融机构支付服务管理办法》相关规定的违法行为。中国人民银行工商行政管理部没收违法所得87.48万元,罚款94.8万元,共计没收177.9万元。此外,一名负责人被给予警告和5万元罚款。

此外,网上银行也被怀疑为赌博网站提供支付渠道。

近日,根据江西省南昌市万里区人民法院刑事判决,林、林文海等人在柬埔寨成立了金沙赌场网上赌博公司,并在网上设立了九个网上赌博网站,如专门为中国公民提供赌博活动的新浦景赌场。

通过直接接受会员和开发代理,吸引中国公民成为赌博网站的会员,并在上述9个网络赌博网站上设置微信、支付宝、京东钱包、银行卡等充值方式,接受赌博会员的充值。赌博资金按赌博会员充值的人民币金额1: 1的比例计入赌博会员账户。赌博会员充值的赌博资金直接或通过其他银行卡流入十多个第三方支付平台。

经南昌市公安局万里分局警方调查,2017年5月1日至2018年5月31日,赌博资金直接或通过其他银行卡流入10多个第三方支付平台下的100多家商户,包括网上银行(北京)科技有限公司、北京高汇通商业管理有限公司、北京国富宝信息技术有限公司、商业银行信用支付服务有限公司、汇源银通(北京)网上支付技术有限公司,累计冻结金额为。16元。

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